Крупный канал отмывания денег выявлен на Ставрополье
- Опубликовано в Происшествия
src="/images/stories/article/investments/money-1.jpg" alt="
Notice: Undefined property: stdClass::$image_fulltext_alt in /var/www/sites/planfox.ru/templates/pf/html/com_content/article/default.php on line 167
" itemprop="image"/>
На Ставрополье сотрудниками краевого МВД пресечена незаконная банковская деятельность, проводимая преступной группой, только за прошедший год нелегальным способом получившей более 540 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба краевого управления МВД России.
Следствием отмечается размах, с которым действовали преступники: используя реквизиты "фирм-однодневок", они оказывали услуги по обналичиванию денежных средств многочисленным клиентам, а также переводили денежные средства по поручению юридических лиц.
В городах Кавказских Минеральных Вод оперативно по 15 адресам проживания и деятельности фигурантов были проведены обыски. При этом полицейские изъяли предметы и документы, относящиеся к преступной деятельности, в числе которых печати и штампы "фирм - однодневок", системные блоки и электронные носители информации, черновые записи. Определена группа подозреваемых лиц, в отношении одного из них принято решение о задержании.
Возбуждено уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности. Его расследование состоит на контроле начальника Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.